12   제14기 정기주주총회 소집공고   2013-03-08
주주총회 소집공고
(제14기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 09:00

2. 장소 : (150-917) 서울 영등포구 여의도동 17-13번지 이룸센터 B1 이룸홀

3. 회의목적사항
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
나. 부의안건
*제 1 호 의안 : 제14기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)
                재무제표 승인의 건
*제 2 호 의안 : 이익배당 결정의 건
*제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
*제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
*제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 주주님께서는 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 의결권의 직접행사•대리행사 또는 불행사의 뜻을 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항과 제6항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하게 됩니다. 자세한 사항은 후면 실질주주의 의결권 행사방법 안내를 참조 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타
- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2013년 03월 07일
서울시 영등포구 여의도동 15-15번지
예스이십사 주식회사
대표이사 김 기 호





실질주주의 의결권행사 방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 상장 후 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 쉽지 않은 실정입니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.


□ 의결권행사의 일반적 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사


□ 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬•반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.


□ 의사표시 통시서 송부에 관한 부탁말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성•송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.


※ 다만, 실질주주가 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

<송부처> 서울시 영등포구 여의2길 22-1 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’
팩스: (02)-3774-3244~5
<송부시한> 2013년 03월 15일(주주총회 5일전)

의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2013년 3월 22일 개최하는 예스이십사 주식회사의 제14기 정기주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호 :
의사표시 :
주민등록번호:
직접행사/대리행사/불행사 : ( )
의결권 주식수
2013년      월      일

실질주주 성명 (인)







  제15기 정기주주총회 소집공고

이전글 다음글 리스트

리스트
사업자 정보 확인