13   제15기 정기주주총회 소집공고   2014-03-07
제15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

 1. 일 시 : 2014년 3월 24일(월) 오전 09:00

 2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도공원로 111 지하1층 T-아트홀 (여의도동, 태영빌딩)

 3. 회의목적사항
 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
 나. 부의안건
 *제 1 호 의안 : 제15기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일)
재무제표 승인 및 이익배당의 건
   - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표
   - 이익배당승인: 주당 100원 (시가배당율 2.36)

 *제 2 호 의안 : 이사선임의 건
   - 사내이사선임의 건: 후보 김기호
   - 사외이사선임의 건: 후보 이경전

 *제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 *제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 주주님께서는 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 의결권의 직접행사•대리행사 또는 불행사의 뜻을 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항과 제6항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하게 됩니다. 자세한 사항은 후면 실질주주의 의결권 행사방법 안내를 참조 바랍니다.

 5. 주주총회 참석 시 준비물
   -직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
   -대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 6. 기타
   - 1주당 예정 배당금: 현금 100원
   - 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.


2014년 3월 7일
서울시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)
예스이십사 주식회사
대표이사 김 기 호



<실질주주의 의결권행사 방법 안내>

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 상장 후 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 쉽지 않은 실정입니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권행사의 일반적 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬•반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통시서 송부에 관한 부탁말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성•송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

※ 다만, 실질주주가 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

<송부처> 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’
팩스: (02)-3774-3244~5
<송부시한> 2014년 3월 17일(주주총회 5일전)

의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2014년 3월 24일 개최하는 예스이십사 주식회사의 제15기 정기주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호:
의사표시:
주민등록번호:
직접행사 / 대리행사 / 불행사: ( )
의결권 주식수:
2014년 월 일

실질주주 성명 (인)


※ 제 2 호 의안 : 이사선임의 건
* 이사후보자
1. 김기호 (1960.08.20)
 사외이사 후보여부: 해당없음
 추천: 이사회
 주요약력:
  - GS홈쇼핑(전무/신사업부문장)
  - GS강남방송(전무/대표이사)
  - GS홈쇼핑 자문역
 회사와의 거래내역: 해당없음
 최대주주와의 관계: 해당없음

2. 이경전 (1969.05.07)
 사외이사 후보여부: 사외이사 해당
 추천: 이사회
 주요약력:
  - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사
  - BC카드 신기술자문단 자문교수
  - 경희대학교 경영대학 정교수
 회사와의 거래내역: 해당없음
 최대주주와의 관계: 해당없음








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