<주주제위>
제16기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : (150-740) 서울특별시 영등포구 은행로30(여의도동) 중소기업 중앙회 제2대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
나. 부의안건
*제 1 호 의안 : 제16기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)
재무제표 승인의 건
*제 2 호 의안 : 현금배당의 건
*제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
*제 4 호 의안 : 이사선임의 건
*제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
*제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
*제 7 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제54조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 주주님께서는 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 의결권의 직접행사·대리행사 또는 불행사의 뜻을 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항과 제6항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하게 됩니다. 자세한 사항은 후면 실질주주의 의결권 행사방법 안내를 참조 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증
7, 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2015년 3월 10일 ~ 2015년 3월 19일
* 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서
8. 기타
- 1주당 예정 배당금: 현금 100원
- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2015년 3월 3일
서울시 영등포구 은행로 11
예스이십사 주식회사
대표이사 김 기 호
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