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제19기 정기주주총회 소집공고 |
2018-03-12 |
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<주주제위>
제19기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : (07-242) 서울특별시 영등포구 은행로30 (여의도동) 중소기업 중앙회 제2대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
나. 부의안건
*제 1 호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)
재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 120원)
*제 2 호 의안 : 이사선임의 건
2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임
2-2호 : 사내이사 김석환 재선임
2-3호 : 사외이사 최성환 재선임
2-4호 : 사외이사 장은수 신규선임
2-5호 : 사외이사 홍은주 신규선임
*제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 3명 선임의 건
*제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
*제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제54조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물
-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.
(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)
-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.
(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증)
6. 기타
- 1주당 예정 배당금: 현금 120원
- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2018년 02월 28일
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