제13기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2012년 3월 23일(금) 오전 09:00

2. 장 소: (150-917) 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 B1 이룸홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

*제 1 호 의안: 제13기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

*제 2 호 의안: 정관일부 변경의 건

*제 3 호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 이사 김동녕 선임의 건

제3-1-2호 이사 김석환 선임의 건

제3-2호 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 사외이사 유승렬 선임의 건

제3-2-2호 사외이사 허기열 선임의 건

*제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1-1호 감사위원회 위원 유승렬 선임의 건

제4-1-2호 감사위원회 위원 이명우 선임의 건

제4-1-3호 감사위원회 위원 허기열 선임의 건

*제 5 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 주주님께서는 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 의결권의 직접행사·대리행사 또는 불행사의 뜻을 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항과 제6항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하게 됩니다. 자세한 사항은 후면 실질주주의 의결권 행사방법 안내를 참조 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 100원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2012년 3월 7일

서울시 영등포구 여의도동 15-15번지

예스이십사 주식회사

대표이사 김 기 호